INTEL -LA FINANCIACIÓN DEL DAESH DESDE TURQUÍA/ The financing of Daesh from Turkey

IMPLICACIÓN TURCA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO DESDE TERRITORIO DEL DAESH: Turquía ha sido objeto de acusación y de denuncia por su permisibilidad fronteriza para con los combatientes terroristas que viajan desde suelo europeo hasta Siria[1]; no obstante, las denuncias se extendieron cuando Rusia declaró abiertamente a finales del año 2015, con pruebas documentales y gráficas, la implicación de Turquía en la financiación del grupo terrorista Daesh a través del comercio de petróleo[2].

  • (A1) La Inteligencia rusa presentó en diciembre del 2015, gracias a las imágenes obtenidas por satélite, las rutas de exportación del petróleo en manos de los terroristas:

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  • (C1) Como se puede ver en las imágenes, existían tres rutas principales para la movilización de petróleo desde territorio ocupado por Daesh hasta Turquía: la Ruta Occidental (desde Raqqa, bastión fundamental del grupo en Siria, pasando por un principal campo de petróleo en Al Tabqah, con dirección a Aleppo, Manbij y su entrada en territorio fronterizo con Turquía en Jarablus y Azaz; el recorrido terminaba en la provincia turca de Gaziantep y de ahí se movilizaba hacia los puertos de Dortyol y Alejandreta para su exportación exterior), la Ruta Septentrional (desde Deir EzZour, otro bastión militar fundamental de Daesh en Siria, pasando por el campo de petróleo de Shaddadi hacia la frontera turca en TellAbyad y Serekaniye, desde donde se cruzaba el territorio turco para llevar el crudo a la provincia de Diyarbakir y la ciudad de Batman) y la Ruta desde Irak (que va hacia Deir EzZour y otra desde Mosul).
  • (C1) Es por esto que las ciudades sirias de Aleppo, Manbij, Deir EzZour y TellAbyad y las provincias turcas de Gaziantep y Diyarbakir son fundamentales, además de por su posición estratégica junto a vías de transporte y de comunicación con ciudades, por su posibilidad de exportación del petróleo y su conexión con la frontera turca.
  • (D2) El Secretario del Consejo de Conveniencia de Irán declaró: “asesores militares iraníes en Siria han tomado fotos y han filmado todas las rutas usadas por los tanques del Daesh hasta suelo turco”[3].

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IMPLICACIÓN DE TURQUÍA EN LA SUMINISTRACIÓN DE MATERIAL BÉLICO, ASISTENCIA SANITARIA Y PASO DE COMBATIENTES: Pero las evidencias no vienen sólo de manos de Turquía. Con el avance en la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico en Siria e Irak, las tropas kurdas encontraron documentos (unos 10.000) que los soldados del Califato dejaron atrás en la provincia de Hasakah y que revelan información crucial sobre su financiación y la procedencia y paso de los combatientes hacia territorio sirio[4].

  • (D3) Además de estos centros de acogida y comercialización del petróleo terrorista en suelo turco y, tras hacer un seguimiento de las principales detenciones en el país con el descubrimiento de actividades ilícitas para la financiación del Daesh, se han descubierto que los centros de operación de este grupo terrorista se encuentran, especialmente, en los barrios próximos a la frontera.
  • (B1) En los papeles encontrados en la provincia siria de Hasaka, se declaró la compleja y profesional red de financiación que suministraba al grupo terrorista millones de dólares (unos 40.000 dólares por cada campo de petróleo explotado).

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  • (A1) Además, se descubrieron pasaportes de terroristas que contenían el sello de paso de la frontera turca e incluso imágenes que declaran la estancia de algunos de esos combatientes en Turquía[5].

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  • (A1) Las evidencias continúan con declaraciones directas y abiertas por parte de personas implicadas en este traspaso de petróleo desde un país a otro y la mediación e intromisión del país otomano en este negocio a través de asistencia (especialmente en medicina y para material bélico); algunos datos reveladores han sido aportados desde Inteligencia de algunos países, de investigaciones realizadas por medios de comunicación y gracias a revelaciones de excombatientes del Daesh y terroristas implicados en la lucha[6]:
    • Un comandante del Daesh aportó en agosto del 2014 a The Washington Post la siguiente declaración: “muchos de los combatientes que se nos unieron al principio de la guerra vinieron vía Turquía, así como nuestro equipamiento y recursos”[7].
    • Un comandante del Daesh aportó en agosto del 2014 a The Washington Post la siguiente declaración: “Solíamos recibir asistencia médica -incluso altos mandos- en hospitales de Turquía”[8]. De acuerdo a Taraf, uno de los comandantes fundamentales del Daesh y cercano a Al Baghdadi, recibían asistencia médica pagada por el gobierno en un hospital turco, en Sanliurfa (el comandante del Daesh da algunos nombres de sus compañeros que fueron atendidos)[9].
    • Un miembro del Daesh declaró que sus superiores les indicaron lo siguiente: “Que no temiéramos porque había completa cooperación con los turcos”; “el Daesh ve en Turquía un especial aliado en lo concerniente a atacar a los kurdos”. “He puesto en contacto a capitanes del Daesh y comandantes de Siria con gente de Turquía en innumerables ocasiones”[10].
    • En este vídeo aportado por fuerzas kurdas, se puede ver a militantes yihadistas recibiendo asistencia en un puesto fronterizo turco: https://www.youtube.com/watch?v=iFeX1eB-7fs. El análisis del documento lo pueden encontrar aquí: https://intelgiasp.wordpress.com/2016/08/31/analisis-osint-ayuda-a-terroristas-en-la-frontera-con-turquia-osint-analysis-help-to-terrorist-in-the-border-with-turkey/
    • Kemal Kiliadaroglu, presidente del Partido Popular Republicano (CHP) dijo en octubre del 2014 que Turquía aportaba armas a los combatientes terroristas a través de camiones que transportaban supuesta ayuda humanitaria[11]. Los camiones eran cargados con el armamento en el aeropuerto de Esenboga, en Ankara, y eran escoltados por el MIT (unidad de inteligencia turca) hasta la frontera[12][13]; vídeo donde se muestra al MIT escoltando el transporte: https://www.youtube.com/watch?v=ZMlcjYQTqQA
    • La BBC entrevistó a pueblerinos que denunciaron que autobuses turcos llevaban combatientes terroristas durante la noche para enfrentarse a las fuerzas kurdas de Siria e Iraq[14].
    • El embajador ruso Vitaly Churkin para las Naciones Unidas declaró: “componentes químicos de equipos capturados a Daesh en la ciudad de Tikirt en la provincial del norte de Irak de Salahuddin y en la ciudad siria de Kobani demuestran que ellos manufacturaban los armamentos en Turquía o bien los entregaban a ese país sin derecho de reexportación[15].
  • (C3) Para facilitar la entrega de armamento por parte de la Inteligencia turca a los combatientes al otro lado de la frontera, ocuparon los puestos fronterizos de Bükülmez y Sansarin (a 530 km de Ankara, en la provincia de Hatay); la entrega se hacía a través de checkpoints (como el de Cilvegözü)[16]. El control de la carga también se realizaba a través de las ciudades de Antalya, Gaziantep y Mersin y se cruzaba con el cargamento también por la provincia de Kilis[17].
  • (B3) Según la Inteligencia de Jordania, Turquía entrenó a militantes del Daesh para operaciones especiales[18].
  • (A1) Según CAR, El Daesh obtiene la mayoría de los productos utilizados para la producción de armamento y municiones del mercado turco. Los hallazgos de CAR refuerzan continuamente la evidencia de que el grupo opera una red de adquisición a gran escala en Turquía, y de que dicha red tiene una línea directa de abastecimiento desde Turquía, pasando por Siria, hasta el área de Mosul[19].

ACTORES TURCOS PRINCIPALMENTE IMPLICADOS EN LA FINANCIACIÓN DEL DAESH: Con el análisis de los datos aportados por las investigaciones anteriores sobre la financiación e implicación de actores turcos (de forma directa o indirecta) en la financiación del Daesh, se puede destacar que personas de dentro del Gobierno del país otomano -en cercana relación con el actual presidente, Erdogan- y fundaciones de ayuda humanitaria o financiera, de carácter conservador y musulmán, han sido los protagonistas en la financiación del Daesh.

  • EMPRESAS Y ORGANIZACIONES: El 18 de marzo del 2016, el embajador ruso para las Naciones Unidas (Vitaly Churkin) declaró que había organizaciones humanitarias turcas que estaban implicadas en la financiación del Daesh con el envío de armamento y materiales a Siria con el consentimiento de la Inteligencia turca[20].
    • The İyilikder foundation
    • Foundation for Human Rights and Freedoms (IHH)
    • Besar Foundation

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CONCLUSIONES: Con lo aportado por estas evidencias, entre otras muchas más, se puede sacar que existe, o al menos existía al comienzo de la guerra en Siria y con el nacimiento y expansión del Daesh en la región antes de la intervención de la coalición internacional, cooperación entre Turquía y el Daesh (de forma directa o indirecta, a través de particulares) donde, a cambio de la la venta barata de petróleo al país otomano, el grupo terrorista recibía asistencia médica, material bélico y el paso fronterizo asegurado[21], si además se acordaba una asistencia mutua en el combate contra un enemigo común: los kurdos. La política del presidente turco Erdogan, cada vez más islamista y bélica contra los kurdos, es una aseguradora para los movimientos suníes más radicales del país, algunos cercanos a las líneas ideológicas de grupos terroristas como el Daesh o Al Qaeda.

No obstante, coincidiendo con el derribo del avión ruso por parte de Turquía y la consiguiente respuesta vengativa por parte de la Inteligencia rusa de revelar la implicación del país otomano en la financiación del Daesh[22], Turquía dio un vuelco a su política exterior sobre la región, olvidando su falta de implicación y asegurando una mayor cooperación militar junto con la coalición internacional[23], así como una mayor operatividad para el control de la actividad yihadista en territorio turco -lo que despertó e hizo aumentar el número de ataques y amenazas por parte del grupo terrorista Daesh hacia este país (que se incrementaron a finales de noviembre del 2015 y el año 2016.

En este sentido, no se puede confirmar con certeza que Turquía siga manteniendo de igual forma esa relación con Daesh y especialmente tras el reciente ataque (primera vez reivindicado por el grupo) producido el día de año nuevo contra el país turco[24], pero hay que destacar que su actual dirección -acentuada tras el intento de golpe de estado en julio del 2016-, más extremista, islamista, cada vez más alejada de sus aliados de la OTAN y en obsesionada lucha contra su principal enemigo (los kurdos), puede facilitar el desarrollo de un islamismo favorable a las líneas ideológicas de grupos extremistas radicales como el Daesh o Al Qaeda:

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TURKISH IMPLICATION IN THE MARKETING OF PETROLEUM FROM THE DAESH TERRITORY: Turkey has been the object of accusation and denunciation for its permissibility on the border with terrorist fighters traveling from European soil to Syria [1]. However, the allegations were extended when Russia declared openly at the end of 2015, with documentary and graphic evidence, Turkey’s involvement in the financing of the Daesh terrorist group through the oil trade [2].

  • (A1) In December 2015, the Russian intelligence introduced, through satellite images, the export routes of oil into the hands of terrorists:

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  • As can be seen in the images, there were three main routes for the mobilization of oil from territory occupied by Daesh to Turkey: the Western Route (from Raqqa, the fundamental bastion of the group in Syria, passing through a main oil field In Al Tabqah, in the direction of Aleppo, Manbij and its entrance in border territory with Turkey in Jarablus and Azaz, the route finished in the Turkish province of Gaziantep and from there it moved towards the ports of Dortyol and Alejandreta for its external export), the Northern Route (from Deir EzZour, another fundamental military stronghold of Daesh in Syria, passing through the Shaddadi oil field to the Turkish border in TellAbyad and Serekaniye, from where Turkish territory was crossed to bring crude oil to Diyarbakir province And the city of Batman) and the Route from Iraq (that goes towards Deir EzZour and another from Mosul).
  • (D2) The Secretary of the Iran Convenience Council stated: “Iranian military advisers in Syria have taken photos and filmed all the routes used by the Daesh tanks to Turkish soil” [3]

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IMPLICATION OF TURKEY IN THE SUPPLY OF BELLICIAL MATERIAL, HEALTH ASSISTANCE AND FIGHTERS TO DAESH TERRITORY: But the evidence does not come only from Turkey. With the advance in the fight against the self-proclaimed Islamic State in Syria and Iraq, Kurdish troops found documents (about 10,000) that the Caliphate soldiers left behind in Hasakah province and reveal crucial information on their funding and source and step of the fighters into Syrian territory [4].

  • (D3) In addition to these terrorist oil reception and commercialization centers on Turkish soil, and following the main arrests in the country with the discovery of illicit activities for the financing of Daesh, it has been discovered that operations of this terrorist group are found, especially, in the Turkish neighborhoods close to the border.
  • (B1) In the papers found in the Hasaka province of Syria, the complex and professional financing network that provided the terrorist group with millions of dollars (about $ 40,000 per exploited oil field) has been declared.

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  • (A1) In addition, terrorist passports containing the Turkish border crossing seal were discovered, including images depicting the stay of some of those fighters in Turkey [5].

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  • (A1) Evidence continues with direct and open statements by individuals involved in this transfer of oil from one country to another and the mediation and meddling of the Ottoman country in this business through assistance (especially in medicine and war material); some revealing information has been provided from intelligence of some countries, from media research and thanks to revelations from Daesh ex-combatants and terrorists involved in the struggle [6]:
    • A commander of the Daesh contributed in August 2014 to The Washington Post the following statement: “Many of the fighters who joined us at the beginning of the war came via Turkey, as well as our equipment and resources” [7].
    • A commander of the Daesh contributed the following statement to The Washington Post in August 2014: “We used to receive medical care – even senior managers – in hospitals in Turkey” [8]. According to Taraf, one of the main commanders of the Daesh and close to Al Baghdadi, “they received government-paid medical care at a Turkish hospital in Sanliurfa (the Daesh commander gives some names of his fellow servants)” [9].
    • A member of Daesh stated that his superiors indicated the following: “Let us not fear because there was complete cooperation with the Turks”; ” Daesh sees in Turkey a special ally when it comes to attacking the Kurds.” “I have brought in captains of Daesh and commanders of Syria with people from Turkey on countless occasions” [10]
    • In this video provided by Kurdish forces, jihadist militants can be seen receiving assistance at a Turkish border post: https://www.youtube.com/watch?v=iFeX1eB-7fs The analysis of the document can be found here: https://intelgiasp.wordpress.com/2016/08/31/analisis-osint-ayuda-a-terroristas-en-la-frontera-con-turquia-osint-analysis-help -to-terrorist-in-the-border-with-turkey /
    • Kemal Kiliadaroglu, chairman of the Republican People’s Party (CHP) said in October 2014 that Turkey was providing weapons to terrorist fighters through trucks transporting alleged humanitarian aid [11]. The trucks were loaded with armament at the Esenboga airport in Ankara and were escorted by the MIT (Turkish intelligence unit) to the border [12] [13]; Video showing MIT escorting transportation: https://www.youtube.com/watch?v=ZMlcjYQTqQA
    • The BBC interviewed villagers who reported that Turkish buses carried terrorist fighters during the night to confront Kurdish forces in Syria and Iraq [14].
    • Russian Ambassador Vitaly Churkin for the United Nations stated: “Chemical components of devices captured from Daesh in the city of Tikrit in Iraq’s northern Salahuddin province and Syria’s northern city of Kobani shows that “they were either manufactured in Turkey or delivered to that country without the right of re-export” [15].
  • (C3) In order to facilitate the delivery of armaments by the Turkish intelligence to the combatants across the border, they occupied the border posts of Bükülmez and Sansarin (530 km from Ankara, Hatay province). The delivery was done through checkpoints (such as Cilvegözü) [16]. Cargo control was also carried out through the cities of Antalya, Gaziantep and Mersin and was also crossed by in the province of Kilis [17].
  • (B3) According to the Jordanian Intelligence, Turkey trained Daesh militants for special operations [18].
  • (A1) According to CAR, Daesh obtains most of the products used for the production of ammunition and weapons on the Turkish market. The CAR findings continually reinforce evidence that the group operates a large-scale procurement network in Turkey and that the network has a direct supply line from Turkey through Syria to the Mosul area [19].

 

TURKEY ACTORS MAINLY INVOLVED IN THE FINANCING OF THE DAESH: With the analysis of the data provided by previous researches on the financing and involvement of Turkish actors (directly or indirectly) in the financing of the Daesh, it can be pointed out that people from within Government of the Ottoman country – in close relation with the current president, Erdogan – and foundations of humanitarian aid or financial, conservative and Muslim, have been the protagonists in the financing of the Daesh.

  • COMPANIES AND ORGANIZATIONS: On 18 March 2016, the Russian Ambassador to the United Nations (Vitaly Churkin) stated that there were Turkish humanitarian organizations involved in the financing of the Daesh by sending arms and materials to Syria with the consent of The Turkish Intelligence [20]:
    • The İyilikder foundation
    • The Foundation for Human Rights and Freedoms (IHH)
    • The Besar Foundation

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CONCLUSIONS: With this evidence, among many others, it can be seen that existed, or at least existed at the beginning of the war in Syria and with the birth and expansion of the Daesh in the region before the intervention of the International Coalition, cooperation between Turkey and Daesh (directly or indirectly through particulars) where, in exchange for the cheap sale of oil to the Ottoman country, the terrorist group received medical assistance, war material and the insured border crossing [21]. In addition, they agreed to mutual assistance in the fight against a common enemy: Kurds. Turkish President Erdogan’s policy of increasingly Islamist and war against Kurds is an insurer for the country’s most radical Sunni movements, some close to the ideological lines of terrorist groups like the Daesh or Al Qaeda.

However, coinciding with the demolition of the Russian aircraft by Turkey and the subsequent vengeful response by the Russian Intelligence to reveal the Ottoman country’s involvement in the financing of the Daesh [23], Turkey reversed its foreign policy over the region, forgetting their lack of involvement and ensuring greater military cooperation along with the International  Coalition [24] with a greater control of jihadist activity in Turkish territory – which aroused and increased the number of attacks and threats by the terrorist group Daesh to this country (which increased in late November 2015 and 2016).

In this sense, it is not possible to confirm with certainty that Turkey continues to maintain this relationship with Daesh in the same way and especially after the recent attack (first time claimed by the group) produced on New Year’s Day against the Turkish country [24]. However, its current leadership – accentuated by the coup attempt in July 2016 -, more extremist, Islamist, increasingly estranged from its NATO allies and due to its obsessive struggle against its main enemy (the Kurds), can facilitate the development of an Islam favorable to the ideological lines of extremist radical groups like Daesh or Al Qaeda:

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MARTA Gª OUTÓN

[1] http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/26/leaked-islamic-state-files-reveal-the-borders-chief-who-helped-f/

[2] http://www.globalresearch.ca/bombshell-russian-military-reveals-details-of-isis-daesh-funding-turkeys-role-in-supporting-the-terrorists-complete-transcript-videos-documents/5493043

[3] http://m.strategic-culture.org/news/2015/12/17/turkish-isil-oil-trade-did-turkish-military-enter-mosul-protect-oil-trade-i.html

[4] https://geopolitics.co/2016/03/24/1000s-documents-prove-turkeys-culpability-re-daesh-islamic-state-oil-smuggling/

[5] https://www.rt.com/news/336967-isis-files-oil-turkey-exclusive/

[6] https://www.jihadwatch.org/2015/11/report-turkey-collaborating-with-the-islamic-state

[7] https://www.washingtonpost.com/world/how-turkey-became-the-shopping-mall-for-the-islamic-state/2014/08/12/5eff70bf-a38a-4334-9aa9-ae3fc1714c4b_story.html

[8] https://www.washingtonpost.com/world/how-turkey-became-the-shopping-mall-for-the-islamic-state/2014/08/12/5eff70bf-a38a-4334-9aa9-ae3fc1714c4b_story.html

[9] http://www.taraf.com.tr/haber-isid-militanlari-devlet-kesesinden-tedavi-oldu-163522/

[10] http://europe.newsweek.com/isis-and-turkey-cooperate-destroy-kurds-former-isis-member-reveals-turkish-282920?rm=eu

[11] http://www.samanyoluhaber3.com/gundem/Kilicdaroglu-ISIDe-giden-silahlarin-belgesini-gosterdi/1064168/

[12] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/97017/CHP_tutanaklari_acikladi__O_tirlardan_onlarca_fuze_cikti.html

[13] http://www.hispantv.ir/noticias/turquia/33309/video-revela-que-turquia-envia-armas-a-los-terroristas-en-siria

[14] https://www.youtube.com/watch?v=qARNhiyHvZA

[15] http://russiaun.ru/en/news/sc_rpsgis

[16] http://new.euro-med.dk/20160412-second-russian-intelligence-report-on-turkeys-current-assistance-to-daesh.php

[17] http://www.voltairenet.org/article191171.html

[18] http://www.wnd.com/2014/10/turkey-accused-of-training-isis-soldiers/

[19] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vI7flJ0_SQcJ:www.conflictarm.com/download-file/%3Freport_id%3D2454%26file_id%3D2457+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=es

[20] http://www.dw.com/en/russia-claims-turkish-ngos-are-main-supplier-of-extremists-in-syria/a-19159685

[21] http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/wikileaks-turkey-isis-oil-minister-email-cache-leaks-claims-a7460736.html

[22] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151124_turquia_siria_avion_combate_derribamiento_wbm

[23] http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/29/55e1c081ca474139368b4576.html

[24] https://sputniknews.com/middleeast/201701021049193426-daesh-responsibility-istanbul-attack/

 

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